哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事举报(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯取消制品有限公司。

                          2016年度孤独董事举报

                             (孤独董事:孙大建)

成为搭档和成为搭档代表:

    个体作为浙江海瑞斯取消制品有限公司。(以下缩写“公司”)董事会的孤独董事,基金公司条例、股票上市的公司发觉孤独董事标点、几乎前进合法权利防守的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务合格的及中间定位法度、法规的规则,我在举报期内执行了职务。,准确、负责、负责执行孤独董事职务,与公司2016年中间定位开会,对DI董事会使担忧钞票宣布了孤独启发。。现将2016年任务位置向整体成为搭档举报列举如下。:

    一、举报期列席位置

    2016年度,公司恳谈九个董事会。,我与了列举如下开会:

          麝香与  列席现场   书信花样翻阅   代表列席               是延续两遍吗?

开会典型                                               缺乏次数

           次数     次数     附加开会数     次数                  不与开会

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我准时列席公司聚集的个体财产董事会。,列席成为搭档会,不睬缺乏或延续两遍缺乏董事会开会。根据我所持的论点公司2016年聚集的董事会、成为搭档大会适合法律程序,名家经纪方针决策事项和别的名家事项曾经执行,合法无效。所以,个体对2016年董事会各项钞票及公司别的事项在负责核准的按照均体现同意,不睬建议不信奉国教、支持和弃权。

    二、举报期内宣布的孤独启发

    基金中间定位法度、法规及中间定位规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视校对事情参加竞选位置,对要紧成绩宣布了孤独启发。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次开会,我曾经宣布了。

几乎第三次第十二次开会使担忧事项的孤独启发。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次开会上,我曾经宣布了。

几乎第十四次开会使担忧事项的孤独启发。

    3、2016年7月15日,我曾经宣布了。《几乎公司表面的拍胸脯和相干方本钱金职业

几乎地势的特殊阐明和孤独启发。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次开会,我曾经宣布了。

孤独董事对第六十条使担忧事项的孤独启发。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次开会上,我曾经宣布了。《公

孤独董事对这次孤独董事开会使担忧事项的孤独启发。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次开会,我曾经宣布了。

孤独董事对本所中间定位事项的孤独启发。

    三、为防守大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务体现

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪位置、名家使就职、相干方本钱

金往还、相干市、应装填物珍视赔偿和,包含中间定位事项的具体位置,听取中间定位职员的的举报,现场调查与校对相结合,不受股票上市的公司大成为搭档约束、实践把持人或别的单位和个体的印象,对董事会宣布孤独启发、行使实质性的的权力,起功能的无效地执行孤独董事职务,时限检修公司合法合法权利的工作;。

    2、董事会各特设使服役的执行位置

    谈话美国筑下分支的指令的薪酬与评价使服役主席。,我一套了四次审计和风险能解决使服役开会。,公司审计部举报、行政经理举报、各项时限举报、年度举报审计中间定位事项、审计部四分之一任务总结及突出、几乎实行微不足道的一小笔钱内侧把持投机的慎重的,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、拖裾与获知

    谈话第三届董事会的孤独董事,平常睬获知、起功能的了解柴纳证监会、浙江省试图纸张监视能解决局、深圳试图纸张监视能解决局最新中间定位法度、次要法规,特别加浓了归结起来投机公司条例人管理构造和防守社会大众股成为搭档合法权利防守等中间定位法度法规的看法和包含。为公司科学方针决策试图专业启发和建议。在日常任务中,我注意至上的公司管理构造,前进建立方针决策的风险察觉,装填物发挥使就职者相干能解决的功能,为起功能的时限检修股票上市的公司感兴趣的事,整体成为搭档。

    五、别的任务

1、不睬建议聚集董事会。;

2、不睬表面审计和顾问机构的孤独吃。;

3、未建议受雇或解散会计事务所。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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