哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事说话(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯太空制品有限公司。

                          2016年度孤独董事说话

                             (孤独董事:孙大建)

成为搭档和成为搭档代表:

    自己作为浙江海瑞斯太空制品有限公司。(以下缩写“公司”)董事会的孤独董事,停飞公司条例、股票上市的公司设置孤独董事指导、关心增加合法权利狱吏的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务规则及互相牵连法度、法规的规则,我在说话期内执行了职责或工作。,严密的、仔细、仔细执行孤独董事职责或工作,接合点公司2016年互相牵连接触,对DI董事会关于账单宣布了孤独启发。。现将2016年任务状态向完全地成为搭档说话列举如下。:

    一、说话期列席状态

    2016年度,公司交流九个董事会。,我接合点了列举如下接触:

          必然要接合点  列席现场   一致做模特儿会诊   代表列席               是陆续两倍吗?

接触典型                                               不在场的次数

           次数     次数     附加接触数     次数                  不接合点接触

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我以分期付款方式列席公司传唤的一切董事会。,列席成为搭档会,心不在焉不在场的或陆续两倍不在场的董事会接触。据我的观点公司2016年传唤的董事会、成为搭档大会契合法律程序,有重大意义的经纪方针决策事项和对立的事物有重大意义的事项曾经执行,合法无效。类似地,自己对2016年董事会各项账单及公司对立的事物事项在仔细核准的按照均表示同意,心不在焉打算政见不同、反和弃权。

    二、说话期内宣布的孤独启发

    停飞互相牵连法度、法规及互相牵连规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视校对事情使焦虑状态,对要紧成绩宣布了孤独启发。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次接触,我曾经宣布了。

关心第三次第十二次接触关于事项的孤独启发。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次接触上,我曾经宣布了。

关心第十四次接触关于事项的孤独启发。

    3、2016年7月15日,我曾经宣布了。《关心公司表面保证人和相干方本钱金受雇

关心事件的特殊阐明和孤独启发。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次接触,我曾经宣布了。

孤独董事对第六十条关于事项的孤独启发。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次接触上,我曾经宣布了。《公

孤独董事对这次孤独董事接触关于事项的孤独启发。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次接触,我曾经宣布了。

孤独董事对本所互相牵连事项的孤独启发。

    三、为狱吏大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务表示

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪状态、有重大意义的装饰、相干方本钱

金往还、相干买卖、应完整的珍视组成和,确信互相牵连事项的具体状态,听取互相牵连全体职员的说话,现场屏幕与校对相结合,不受股票上市的公司大成为搭档约束、现实把持人或对立的事物单位和分类人事广告版的感动,对董事会宣布孤独启发、行使类似的当权者,敏捷的无效地执行孤独董事职责或工作,保管公司合法合法权利的工作;。

    2、董事会各特别使服役的执行状态

    说话美国堆使服从的薪酬与评价使服役主席。,我棉纸了四次审计和风险凑合着活下去使服役接触。,公司审计部说话、执行经理说话、各项活期说话、年度说话审计互相牵连事项、审计部一刻钟任务总结及地基、关心使生效花生在室内使用的把持普遍的的商讨,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、一系列相关的事情与默想

    说话第三届董事会的孤独董事,平常在意默想、敏捷的急忙抓住柴纳证监会、浙江省用纸覆盖监视凑合着活下去局、深圳用纸覆盖监视凑合着活下去局最新互相牵连法度、章则,异常地加浓了归结起来普遍的公司条例人管理和解和狱吏社会大众股成为搭档合法权利狱吏等互相牵连法度法规的认得和懂。为公司科学方针决策供专业启发和建议。在日常任务中,我注意完备公司管理和解,增加事务方针决策的风险思想,完整的发挥装饰者相干凑合着活下去的功能,为敏捷的保管股票上市的公司创利润,完全地成为搭档。

    五、对立的事物任务

1、心不在焉建议传唤董事会。;

2、心不在焉表面审计和顾问机构的孤独预。;

3、未建议紧密结合或拒绝受理会计事务所。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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