哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事说(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯取消制品有限公司。

                          2016年度孤独董事说

                             (孤独董事:孙大建)

配偶和配偶代表:

    人称代名词作为浙江海瑞斯取消制品有限公司。(以下约分“公司”)董事会的孤独董事,地面公司条例、股票上市的公司复兴孤独董事率直的、在四周增强合法权利狱吏的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务裁定及互插法度、法规的规则,我在说期内执行了应变量。,枯燥的、负责、负责执行孤独董事应变量,厕足其间公司2016年互插社交,对DI董事会使担忧请求颁发了孤独反的理由。。现将2016年任务限制向各种的配偶说如次。:

    一、说期列席限制

    2016年度,公司共有的九个董事会。,我厕足其间了如次社交:

          可能厕足其间  列席现场   通讯模型请教   代表列席               是延续两倍吗?

社交典型                                               不在次数

           次数     次数     附加社交数     次数                  不厕足其间社交

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我正点列席公司召集的一切董事会。,列席配偶会,缺乏不在或延续两倍不在董事会社交。据我的观点公司2016年召集的董事会、配偶大会契合法律诉讼,主修科目经纪方针决策事项和那个主修科目事项早已执行,合法无效。于是,人称代名词对2016年董事会各项请求及公司那个事项在负责核准的根据均表示同意,缺乏提升抗辩、反和弃权。

    二、说期内颁发的孤独反的理由

    地面互插法度、法规及互插规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视坚信礼事情参加竞选限制,对要紧成绩颁发了孤独反的理由。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次社交,我早已颁发了。

在四周第三次第十二次社交使担忧事项的孤独反的理由。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次社交上,我早已颁发了。

在四周第十四次社交使担忧事项的孤独反的理由。

    3、2016年7月15日,我早已颁发了。《在四周公司表面情况保证和相干方本钱金服务

在四周地势的特殊阐明和孤独反的理由。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次社交,我早已颁发了。

孤独董事对第六十条使担忧事项的孤独反的理由。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次社交上,我早已颁发了。《公

孤独董事对这次孤独董事社交使担忧事项的孤独反的理由。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次社交,我早已颁发了。

孤独董事对本所互插事项的孤独反的理由。

    三、为狱吏大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务表示

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪限制、主修科目值得买的东西、相干方本钱

金往还、相干市、应直接地注意打成平局和,听说互插事项的具体限制,听取互插权杖的说,现场测量部与坚信礼相结合,不受股票上市的公司大配偶约束、现实把持人或那个单位和人称代名词的引起,对董事会颁发孤独反的理由、行使确切的的范围,积极的无效地执行孤独董事应变量,保持公司合法合法权利的黾勉;。

    2、董事会各特设任命的执行限制

    谈美国堆下分支的指令的薪酬与评价任命主席。,我安排了四次审计和风险监督任命社交。,公司审计部说、行政经理说、各项活期说、年度说审计互插事项、审计部地区任务总结及准备、在四周完成很少的钱内心把持基准的思索,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、栽培与学术

    谈第三届董事会的孤独董事,平素注意到学术、积极的使干燥柴纳证监会、浙江省安全的监视监督局、深圳安全的监视监督局最新互插法度、章则,异乎寻常地变深了屈尊做某事普遍的公司条例人管理建筑风格和狱吏社会大众股配偶合法权利狱吏等互插法度法规的看法和默认。为公司科学方针决策供奉专业反的理由和建议。在日常任务中,我注意使完成公司管理建筑风格,预付进取心方针决策的风险感觉,直接地发挥值得买的东西者相干监督的功能,为积极的保持股票上市的公司净值利润率,各种的配偶。

    五、那个任务

1、缺乏建议召集董事会。;

2、缺乏表面审计和顾问机构的孤独预。;

3、未建议吸引住或驳回会计事务所。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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