哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事新闻快报(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯没人住的制品有限公司。

                          2016年度孤独董事新闻快报

                             (孤独董事:孙大建)

合伙和合伙代表:

    自己作为浙江海瑞斯没人住的制品有限公司。(以下省略“公司”)董事会的孤独董事,依据公司条例、股票上市的公司确立或使安全孤独董事指路、上筹集合法权利狱吏的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务抄本及相互相干法度、法规的规则,我在新闻快报期内实行了应变量。,致密的、负责、负责实行孤独董事应变量,接合处公司2016年相互相干开会,对DI董事会参加安排颁发了孤独风景。。现将2016年任务环境向囫囵合伙新闻快报如次。:

    一、新闻快报期列席环境

    2016年度,公司共享九个董事会。,我接合处了如次开会:

          应当接合处  列席现场   交流塑造指的是   代表列席               是延续两倍吗?

开会典型                                               弃权次数

           次数     次数     附加开会数     次数                  不接合处开会

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我如期列席公司传唤的持有董事会。,列席合伙会,没弃权或延续两倍弃权董事会开会。依我看公司2016年传唤的董事会、合伙大会契合法律程序,显著的经纪方针决策事项和静止显著的事项曾经实行,合法无效。于是,自己对2016年董事会各项安排及公司静止事项在负责审读的根据均体现同意,没现在时的持异议、支持和弃权。

    二、新闻快报期内颁发的孤独风景

    依据相互相干法度、法规及相互相干规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视坚信礼事情典礼环境,对要紧成绩颁发了孤独风景。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次开会,我曾经颁发了。

上第三次第十二次开会参加事项的孤独风景。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次开会上,我曾经颁发了。

上第十四次开会参加事项的孤独风景。

    3、2016年7月15日,我曾经颁发了。《上公司外来的保证和相干方本钱金占有

上性伙伴的特殊阐明和孤独风景。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次开会,我曾经颁发了。

孤独董事对第六十条参加事项的孤独风景。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次开会上,我曾经颁发了。《公

孤独董事对这次孤独董事开会参加事项的孤独风景。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次开会,我曾经颁发了。

孤独董事对本所相互相干事项的孤独风景。

    三、为狱吏大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务体现

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪环境、显著的封锁、相干方本钱

金往还、相干买卖、应足足珍视抵消和,了解相互相干事项的具体环境,听取相互相干员工的新闻快报,现场屏幕与坚信礼相结合,不受股票上市的公司大合伙约束、实践把持人或静止单位和分类人事广告版的效果,对董事会颁发孤独风景、行使相当的的权力,精力充沛的无效地实行孤独董事应变量,技术维护公司合法合法权利的尝试;。

    2、董事会各特设协商会议的执行环境

    双面碧昂丝美国岸支流的薪酬与评价协商会议主席。,我建立组织了四次审计和风险指导协商会议开会。,公司审计部新闻快报、执行经理新闻快报、各项活期新闻快报、年度新闻快报审计相互相干事项、审计部地区任务总结及准备、上实行微不足道的人(东西内幕的把持一般的的权衡,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、耕作与念书

    双面碧昂丝第三届董事会的孤独董事,素昔小心念书、精力充沛的精通的柴纳证监会、浙江省保证监视指导局、深圳保证监视指导局最新相互相干法度、章则,主要地变深了屈尊做某事一般的公司条例人管理构图和狱吏社会大众股合伙合法权利狱吏等相互相干法度法规的认得和了解。为公司科学方针决策开价专业风景和建议。在日常任务中,我注意圆房公司管理构图,筹集行业方针决策的风险观念,足足发挥封锁者相干指导的功能,为精力充沛的技术维护股票上市的公司趣味,囫囵合伙。

    五、静止任务

1、没建议传唤董事会。;

2、没表面审计和磋商机能的孤独参加。;

3、未建议利用或解雇会计事务所。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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