哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事表明(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯寂寞的心情制品有限公司。

                          2016年度孤独董事表明

                             (孤独董事:孙大建)

成为搭档和成为搭档代表:

    自己作为浙江海瑞斯寂寞的心情制品有限公司。(以下省略“公司”)董事会的孤独董事,基本原则公司条例、股票上市的公司创办孤独董事率直的、向增强合法权利狱吏的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务裁定及相关性法度、法规的规则,我在表明期内执行了债务。,缜密的、负责、负责执行孤独董事债务,献身于公司2016年相关性会,对DI董事会公司或计划打手势要求宣布了孤独看。。现将2016年任务机遇向极度的成为搭档表明如次。:

    一、表明期列席机遇

    2016年度,公司共有权九个董事会。,我献身于了如次会:

          宜献身于  列席现场   相通典型翻阅   代表列席               是延续两倍吗?

会典型                                               缺少次数

           次数     次数     附加会数     次数                  不献身于会

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我按时间表列席公司聚集的自己的事物董事会。,列席成为搭档会,无缺少或延续两倍缺少董事会会。根据我所持的论点公司2016年聚集的董事会、成为搭档大会契合法律程序,大调经纪方针决策事项和别的大调事项早已执行,合法无效。终于,自己对2016年董事会各项打手势要求及公司别的事项在负责审读的根据均表示同意,无求婚反的话、反和弃权。

    二、表明期内宣布的孤独看

    基本原则相关性法度、法规及相关性规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视认可事情参加竞选机遇,对要紧成绩宣布了孤独看。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次会,我早已宣布了。

向第三次第十二次会公司或计划事项的孤独看。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次会上,我早已宣布了。

向第十四次会公司或计划事项的孤独看。

    3、2016年7月15日,我早已宣布了。《向公司外国的保证人和相干方资金金职业

向地面的特殊阐明和孤独看。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次会,我早已宣布了。

孤独董事对第六十条公司或计划事项的孤独看。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次会上,我早已宣布了。《公

孤独董事对这次孤独董事会公司或计划事项的孤独看。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次会,我早已宣布了。

孤独董事对本所相关性事项的孤独看。

    三、为狱吏大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务表示

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪机遇、大调覆盖、相干方资金

金往还、相干市、应配药珍视赔偿和,领会相关性事项的具体机遇,听取相关性全体职员的表明,现场记录与认可相结合,不受股票上市的公司大成为搭档约束、实践把持人或别的单位和亲自的的有影响的人,对董事会宣布孤独看、行使对应的的学术权威,正量无效地执行孤独董事债务,辩护公司合法合法权利的出力;。

    2、董事会各特别市政服务机构的执行机遇

    讲美国倾斜飞行分支的薪酬与评价市政服务机构主席。,我薄纸了四次审计和风险支配市政服务机构会。,公司审计部表明、行政经理表明、各项按期表明、年度表明审计相关性事项、审计部地区任务总结及伸出、向器械很少的钱内政把持说明的权衡,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、行列与学术

    讲第三届董事会的孤独董事,夙日注意到学术、正量急切地寻求中国1971证监会、浙江省保证监视支配局、深圳保证监视支配局最新相关性法度、次要法规,主要地低沉了屈尊做某事说明公司条例人管理建筑风格和狱吏社会大众股成为搭档合法权利狱吏等相关性法度法规的看法和忧虑。为公司科学方针决策规定专业看和建议。在日常任务中,我注意圆房公司管理建筑风格,预付款计划方针决策的风险观念,配药发挥覆盖者相干支配的功能,为正量辩护股票上市的公司使产生关系,极度的成为搭档。

    五、别的任务

1、无建议聚集董事会。;

2、无内部审计和磋商机能的孤独分担者。;

3、未建议衔接或解职会计公司。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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