哈尔斯:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_哈尔斯(002615)

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哈尔斯:2016年度孤独董事演说(孙大建)

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公报日期:2017-04-27
                    浙江海瑞斯空的制品有限公司。

                          2016年度孤独董事演说

                             (孤独董事:孙大建)

隐名和隐名代表:

    自己作为浙江海瑞斯空的制品有限公司。(以下简化“公司”)董事会的孤独董事,依公司条例、股票上市的公司设置孤独董事指向、在流行中的增强合法权利护卫队的若干规则、《公司条例》、公司孤独董事任务圣职授任及相关性法度、法规的规则,我在演说期内执行了责任心。,致密的、仔细、仔细执行孤独董事责任心,吃公司2016年相关性举行或参加会议,对DI董事会顾虑打手势宣布了孤独联想。。现将2016年任务状况向集体隐名演说如次。:

    一、演说期列席状况

    2016年度,公司共享九个董事会。,我吃了如次举行或参加会议:

          必须做的事吃  列席现场   交流典型证明人   代表列席               是陆续两遍吗?

举行或参加会议典型                                               不到次数

           次数     次数     附加举行或参加会议数     次数                  不吃举行或参加会议

 董事会     9        2           7           0          0            否

   我以分期付款方式列席公司召集的尽量的董事会。,列席隐名会,缺席不到或陆续两遍不到董事会举行或参加会议。据我的观点公司2016年召集的董事会、隐名大会契合法定手续,伟大人物经纪方针决策事项和否则伟大人物事项曾经执行,合法无效。依据,自己对2016年董事会各项打手势及公司否则事项在仔细审读的根据均体现同意,缺席出现支持的理由、支持和弃权。

    二、演说期内宣布的孤独联想

    依相关性法度、法规及相关性规则,作为公司的孤独董事,公司2016年

监视证实事情参加战役状况,对要紧成绩宣布了孤独联想。。

    1、2016年1月11日,第三届董事会第十二次举行或参加会议,我曾经宣布了。

在流行中的第三次第十二次举行或参加会议顾虑事项的孤独联想。

    2、2016年4月20日,在公司第三届董事会第十四次举行或参加会议上,我曾经宣布了。

在流行中的第十四次举行或参加会议顾虑事项的孤独联想。

    3、2016年7月15日,我曾经宣布了。《在流行中的公司外观保证人和相干方本钱金占有率

在流行中的地势的特殊阐明和孤独联想。

    4、2016年8月10日,公司第三届董事会第十六次举行或参加会议,我曾经宣布了。

孤独董事对第六十条顾虑事项的孤独联想。

    5、2016年9月1日,在公司第三届董事会第十八次举行或参加会议上,我曾经宣布了。《公

孤独董事对这次孤独董事举行或参加会议顾虑事项的孤独联想。

    6、2016年12月29日,第三届董事会第二十次举行或参加会议,我曾经宣布了。

孤独董事对本所相关性事项的孤独联想。

    三、为护卫队大众持股的合法合法权利所做的任务

    1、日常任务体现

    作为公司的孤独董事,我公司2016年生产经纪状况、伟大人物授予、相干方本钱

金往还、相干市、应丰富的珍视补苴和,知识相关性事项的具体状况,听取相关性行政工作的的演说,现场屏幕与证实相结合,不受股票上市的公司大隐名约束、实践把持人或否则单位和人称代名词的冲击力,对董事会宣布孤独联想、行使中肯的的当权者,正量无效地执行孤独董事责任心,保持公司合法合法权利的竭力;。

    2、董事会各特别市政服务机构的执行状况

    谈话美国岸走卒的薪酬与评价市政服务机构主席。,我规划了四次审计和风险监督市政服务机构举行或参加会议。,公司审计部演说、行政经理演说、各项按期演说、年度演说审计相关性事项、审计部四分之一任务总结及展现、在流行中的使生效很少的钱里面的把持标准的蓄意的,对公司财务和经纪的无效监视。

    四、栽培与考虑

    谈话第三届董事会的孤独董事,平素注意考虑、正量使干燥柴纳证监会、浙江省联系监视监督局、深圳联系监视监督局最新相关性法度、次要法规,异常地变深了屈尊做某事标准公司条例人管理安排和护卫队社会大众股隐名合法权利护卫队等相关性法度法规的看法和了解。为公司科学方针决策装修专业联想和建议。在日常任务中,我注意使完美公司管理安排,增强事务方针决策的风险觉悟,丰富的发挥授予者相干监督的功能,为正量保持股票上市的公司有益,集体隐名。

    五、否则任务

1、缺席建议召集董事会。;

2、缺席内部审计和磋商机能的孤独吃。;

3、未建议使用或解职会计事务所。

                                                         孤独董事:孙大建

                                                          2017年4月27日


                

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